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河北三地合作社“庞氏骗局”崩塌:涉案80亿  

2015-02-08 13:18:31|  分类: 经典案例 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2015-02-08 04:22:43 来源: 华商报(西安)

河北合作社

河北邢台隆尧县三地农民专业合作社(以下简称“三地合作社”)历时7年建立的非法集资帝国坍塌了。

2014年12月18日晚,警察控制了隆尧县魏庄镇肖东村的巩群海一家,他的儿子、儿媳被隆尧县公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪刑拘。该案涉及全国16个省市,涉嫌非法集资80多亿元,涉及人数众多。

骗局

农民要求释放三地合作社高层

“这是一种传销式的庞氏骗局,收取下一个社员的本金,偿还上一个社员的利润。三地合作社没有实体项目,更谈不上盈利。长时间下来,资金漏洞越来越大,最终肯定崩盘。”接近河北官方的知情人士介绍。

年届60的巩群海,于2007年7月在隆尧县工商局注册了三地合作社。在隆尧县、柏乡县等地,憧憬过上好日子的农民纷纷入社。巩群海曾许下承诺,“在三地合作社入股1万元,即可得到100袋面粉。除此之外,4个月利息30%,1年利息100%。如想退社,返还本金和利息,已被食用的面粉免费赠送。”柏乡县南黄泥村前黄大队一位村官说。即便是已被当地警方查处,三地合作社在河北部分农民心目中,依旧是“救世主”一般的存在。因为前期入社的人,从这场游戏中得到了利益。这样的“实惠”至今仍影响着那些入社农民,他们通过上访等方式,要求释放巩群海等三地合作社高层。

三地合作社的名气,也从河北省传播到800公里之外的陕西。从河北当地的一位“社长”处,西安市民耿女士听说了三地合作社。去年11月,她召集几家亲戚,筹措260万元,打给了那位“社长”。因为耿某不是农业户口,不符合三地合作社的入社标准,她只得委托那位“社长”代其入股。

暴富

管理层买房商铺一买就是一排

三地合作社成立伊始,业务并没有太大起色。 自2011年开始,该社宣称找到了拳头产品—富硒小麦。巩群海靠个人魅力,设法让那些农民对富硒小麦的高额利润深信不疑。

在三地合作社内部人士提供的宣传材料上,巩群海本人先后获“新农村建设致富领袖人物”等多个称号。当然,这些都是由民间的团体协会颁发。巩群海夏天常穿一件破旧的灰黑色T恤,赤红色脸庞大概是因为常年在户外劳作所致。他曾邀请石家庄市高邑县一位村民跟他一起去北京开会。“中午时分,我提出去饭馆吃顿牛肉面,他没同意,而是把随身带的方便面拿出来对付了一顿。他说,‘咱们还是把钱省出来,用在咱合作社发展吧。”这位村民很感动,自此加入三地合作社。

在巩群海家那座只有数间平房的小院内,他的一位追随者至今无法理解:“巩理事长平时连套好西装都舍不得买,自己家又破成这样。再加上咱们合作社这些年都是先进典型,咋能说抓就抓呢?”

这场庞氏骗局当中,三地合作社的分社社长、代办员,正是资金漏洞的主要制造者之一。这个群体中充斥着短期暴富的神话。

高悦庭曾是三地合作社某分社社长,最多负责过6个村子。在入社并成为管理层的一年多时间内,他的座驾由一台电动自行车,换成一款价值160万元左右的凯迪拉克。即便如此,高悦庭并不认为自己有钱。他说那些级别比他高、已经被抓的社长,有的在北京还有房子。此言不虚。邢台官方通报称,确有部分社长在石家庄、北京等地购买商品房,“曾经有三位社长一起去石家庄购置商铺,一买就是一排。”

庞氏骗局


庞氏骗局(英语:Ponzi scheme,在华人社会又称为“非法集资”、“非法吸金”或“种金”、老鼠会)是层压式推销方式的一种,参与者要先付一笔钱作为入会代价,而所赚的钱是来自其他新加入的参加者,而非公司本身透过业务所赚的钱。投资者通过不断吸引新的投资者加入付钱,以支付上线投资者,通常在短时间内获得回报。但随着更多人加入,资金流入不足,骗局泡沫爆破时,最下线的投资者便会蒙受金钱损失。

相关新闻:河北合作社"庞氏骗局"崩塌:涉10万人超80亿元

央视新闻:【河北三地合作社“庞氏骗局”崩塌:涉案80亿】去年12月,河北邢台市隆尧、柏乡两地公安局对辖区内的三地合作社涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该合作社利用高息和免费发放米面粮油吸引农民入社,涉及全国16个省、市,集资人数超10万人!目前,主要涉案人员被抓获,案件还在审理中。

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